I. ANÁLISIS PREVIO AL CONTRATO 1. Entendimiento del negocio y operación 2. Identificación de riesgos regulatorios y operativos II. ESTRUCTURA Y CONTENIDO GENERAL DEL CONTRATO 3. Redacción clara, precisa y operativa 4. Anexos técnicos III. CLÁUSULAS BASADAS EN CONTROLES INTERNOS 5. Controles de cumplimiento operativo 6. Evidencia y trazabilidad IV. CLÁUSULAS DE COMPLIANCE Y ÉTICA […]
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