Taller de Compliance para Empresas

TALLER ON DEMAND

Compliance en el ámbito laboral

Acerca del taller

Si bien el compliance se introduce formalmente en el sistema jurídico mexicano en el año 2014, con la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales y la  responsabilidad de las empresas por la comisión de delitos, el compliance va más allá del ámbito penal.  Entendido de una forma integral, el compliance nos llama a la reflexión del cumplimiento de estándares normativos y éticos al interior y exterior de las organizaciones empresariales. 

Compliance se configura por una serie de pautas,  directrices y reglas que deben cumplirse para que el actuar pueda ser considerado en armonía con el ordenamiento jurídico y los valores éticos de la empresa. El término “compliance” deriva del verbo inglés to comply with (seguir, asumir, respetar).

Hoy en día podemos identificar compliance obligatorio, aquél que está en la legislación (un ejemplo es el compliance para la prevención de lavado de activos, que es una observancia obligatoria para las entidades bancarias); y el compliance voluntario, que es el que asume la empresa por cuenta propia y que decide la gerencia de la misma (como lo es el tema del compliance laboral). 

Centro Carbonell diseñó un taller de media duración para comprender las áreas medulares del compliance: sus conceptos esenciales, su aplicación en el ámbito laboral dentro de las organizaciones, las funciones de los jefes de cumplimiento, los elementos de la responsabilidad penal de las empresas y los supuestos del lavado de dinero. Todo ello con clases previamente grabadas que puedes ver en el momento que quieras.


Duración

15 horas

Contenido

clases grabadas
constancia

Costo

$4,450 MXN
$5,340 MXN + Libros


Ventajas que obtendrás al tomar el taller

1) Conocerás el marco conceptual y legal del compliance en México, así como su surgimiento y evolución histórica en el mundo. 

2) Comprenderás la labor del compliance officer como parte fundamental para evitar crisis legales, financieras y contables, pasando de ser una figura consultiva a un verdadero partícipe en la toma de decisiones.

3) Conocerás cómo es aplicable el compliance dentro de los centros de trabajo, de conformidad con las reformas constitucionales y legales respecto a la justicia laboral. 

4) Conocerás el régimen de prevención del lavado de dinero, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los sujetos obligados, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hasta la Unidad de Inteligencia financiera y la Fiscalía General de la República.

5) Analizarás e identificaras los elementos teóricos y prácticos de la responsabilidad penal de las empresas.

Tus maestros

Los profesores más destacados en sus respectivas áreas:

Dr. Miguel Carbonell

Dr. Bernardo Álvarez

Dr. Heberardo González

Dr. Alberto


Inscripción

Inscríbete hoy mismo, realiza tu pago seguro con tarjeta de crédito o a través de PayPal. Te enviaremos un correo electrónico con el acceso a la plataforma digital.


Constancia

Al terminar el curso recibirás una constancia digital sin ningún costo adicional.

FAQ:

Preguntas frecuentes

¿Qué incluye el taller?

15 horas de clases grabada que puedes tomar en cualquier momento a través de la plataforma virtual del CEC; documentos y materiales descargables; una constancia por alumno digital sin ningún costo adicional.

*Cualquier constancia extra digital o física tendrá un costo extra.

¿A quién está dirigido?

A compliance officers; abogados y asesores de empresas; abogados penalistas; estudiantes de Derecho.

¿Quiénes son los ponentes?

Dr. Miguel Carbonell

Dr. Bernardo Álvarez

Dr. Heberardo González

Dr. Alberto Lara

Mtro. Rubén Quintino

¿Cuáles son los requisitos técnicos para tomar este curso?

Al ser un curso en línea, se debe contar con una computadora, laptop o smartphone con excelente conexión a internet. El acceso a la plataforma virtual se enviará por correo electrónico, donde deberá leer con calma las instrucciones para visualizar el contenido. Para tener avance en los siguientes módulos que integran el curso deberá terminar por completo el módulo anterior. La constancia se expide al momento en que completa la totalidad de los contenidos.

Te sugerimos tomar las clases desde una conexión privada (personal), usar computadora y navegar a través de Google Chrome.

¿Cómo entro al curso?

Una vez que hayas realizado la inscripción  recibirás un comprobante de tu pedido por correo electrónico. En breve te enviaremos la liga de acceso a la plataforma virtual del Centro Carbonell. Para visualizar el contenido del curso debes crear tu perfil, usando tu correo electrónico y generar una contraseña, la que tu prefieras (solo usuarios nuevos). Tienes más dudas inicia el chat.