Aspectos esenciales de la prevención del lavado de dinero

CURSO ON DEMAND

Aspectos esenciales de la prevención del lavado de dinero

Acerca del curso

El lavado de dinero es un fenómeno que afecta al sistema financiero y a la economía nacional, pues se trata de un proceso mediante el cual la fuente ilícita de activos obtenidos a través de actividades delictivas se encubre para que estos fondos parezcan legítimos y circulen sin problema en el sistema financiero. 

El tráfico de drogas o estupefacientes, el contrabando de armas, la corrupción, el fraude, la trata de personas, la prostitución, la extorsión, la piratería, y la evasión fiscal son algunas de las actividades ilícitas más comunes que originan el lavado de dinero. 

A partir de 2013, nuestro país cuenta con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que pretende proteger a los sistemas financieros a través de la prevención, identificación y sanción de delitos de operaciones de lavado, así como evitar el uso de recursos para su financiamiento.

A pesar de ello, seguimos teniendo vacíos en la práctica que nos impiden combatir eficazmente este conjunto de delitos, principalmente por el desconocimiento de las características, actividades vulnerables y régimen de prevención del lavado de activos. 

Este curso es impartido por el Dr. Jorge Lara, una de las voces más reconocidas en México en materia de combate a la corrupción y recursos de procedencia ilícita, quién durante 3 horas explicará en qué consiste el fenómeno de lavado de dinero, cuáles son sus características y cuáles son las perspectivas legales nacionales e internacionales para prevenirlo y combatirlo de forma eficaz, desde una coordinación de instituciones, gobierno, y por supuesto, abogados.


Duración

3 horas

Contenido

clases grabadas
constancia

Costo

$1,199 MXN


Ventajas que obtendrás al tomar el curso

1) Conocerás el contenido de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
2) Identificarás cuáles son las actividades vulnerables reguladas por la Ley y cuáles son los procedimientos para dar de alta ante la autoridad competente. 
3) Conocerás el régimen de prevención del lavado de dinero, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los sujetos obligados, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hasta la Unidad de Inteligencia financiera y la Fiscalía General de la República. 
4) Entenderás qué tipos penales están involucrados en la actividad de lavado de dinero, tipificado en el Código Penal Federal. 
5) Identificarás las etapas del lavado de dinero: colocación, estratificación e integración; y cómo combatir eficazmente esta estructura para acabar con los procesos ilícitos.

Tu maestro

Los profesores más destacados en sus respectivas áreas:

 Dr. Jorge Lara


Inscripción

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Constancia

Al terminar el curso recibirás una constancia digital sin ningún costo adicional.

FAQ:

Preguntas frecuentes

¿Qué incluye el curso?

3 horas de clase grabada que puedes tomar en cualquier momento a través de la plataforma virtual del CEC. Diapositivas usadas por el ponente. Una constancia por alumno digital sin ningún costo adicional.

*Cualquier constancia extra digital o física tendrá un costo extra.

¿A quién está dirigido?

A abogados; funcionarios públicos; estudiantes de Derecho; empresarios y asesores de empresa.

¿Quiénes son los ponentes?

Dr. Jorge Lara

¿Cuáles son los requisitos técnicos para tomar este curso?

Al ser un curso en línea, se debe contar con una computadora, laptop o smartphone con excelente conexión a internet. El acceso a la plataforma virtual se enviará por correo electrónico, donde deberá leer con calma las instrucciones para visualizar el contenido. Para tener avance en los siguientes módulos que integran el curso deberá terminar por completo el módulo anterior. La constancia se expide al momento en que completa la totalidad de los contenidos.

Te sugerimos tomar las clases desde una conexión privada (personal), usar computadora y navegar a través de Google Chrome.

¿Cómo entro al curso?

Una vez que hayas realizado la inscripción  recibirás un comprobante de tu pedido por correo electrónico. En breve te enviaremos la liga de acceso a la plataforma virtual del Centro Carbonell. Para visualizar el contenido del curso debes crear tu perfil, usando tu correo electrónico y generar una contraseña, la que tu prefieras (solo usuarios nuevos). Tienes más dudas inicia el chat.