La publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales trajo consigo importantes cambios en el derecho penal mexicano. Uno de los más complejos tiene que ver con la posibilidad de que las empresas y personas morales sean directamente responsables por la comisión de algún delito, ya sea por acción u omisión. 

Dicha posibilidad responde a una serie de factores como el compliance, la prevención del lavado de dinero y un nuevo modelo de política criminal en que se separan las responsabilidades de las personas físicas y las personas morales. Para formular la imputación a una empresa se deben cumplir ciertos estándares y requisitos establecidos tanto en la legislación penal como en las directrices internas de las organizaciones, que ahora están obligadas a tener un debido control. 

Adicional al conocimiento teórico – técnico sobre los modelos de imputación y los supuestos de procedencia que establece el CNPP, los abogados que lleven este tipo de asuntos ante tribunales deben saber qué hacer durante cada etapa, cómo argumentar y qué destrezas son necesarias para ganar el caso y contribuir en la construcción de una realidad cada vez más exigente.  

En este curso se estudiarán las reglas del procedimiento para personas jurídicas y los delitos federales por los que procede la responsabilidad penal de la persona moral, así como la relevancia del compliance penal para identificar riesgos y prevenir sanciones.