Categorías
Compliance

Curso de Especialista Certificado en Compliance para Empresas

CERTIFICACIÓN

Curso de Especialista Certificado en Compliance para Empresas

Inicio 13 de enero 2021

Acerca del curso

En el mundo de los negocios es esencial preservar la reputación empresarial: el surgimiento de escándalos, acusaciones penales, carpetas de investigación abiertas en alguna fiscalía o por parte de los órganos reguladores, tienen un potencial de devastación importante que afecta a la confianza de los clientes o consumidores, así como a los inversionistas e incluso al propio personal que trabaja en la empresa.
La ventaja del compliance es que genera un contexto de exigencia hacia adentro y hacia fuera de la persona jurídica que le permite mitigar riesgos y atenuar sus responsabilidades. Para ello debe desarrollar estándares de debida diligencia y demostrar que, previamente a la realización de una determinada conducta delictiva, puso en funcionamiento y ejecutó de manera diligente un plan de prevención de riesgos (es decir, un plan de compliance).
*Cupo limitado


Duración

39 horas

Contenido

13 sesiones en vivo
documentos
materiales
lecturas descargables

Costo

$11,5000 MXN
$10,500 MXN


Sesiones

Dos veces por semana, miércoles y jueves: 18:00-21:00 h. Tiempo de la CDMX.

Temario

• Compliance: oportunidades y desafíos para los abogados  
• Gobierno corporativo y alta dirección
• Identificación de riesgos empresariales
• Prevención del lavado de dinero
• Modelos de integridad para PyMES
• Diseño de un plan de compliance 
• Monitoreo y auditoría
• Implementación de un plan de compliance
• Funciones, responsabilidades y obligaciones del compliance officer
• Responsabilidad penal de las empresas I
• Responsabilidad penal de las empresas II
• Compliance en el sector laboral
• Compliance en el sector salud

Tus maestros

Los profesores más destacados en sus respectivas áreas:

Mtra. Adriana Peralta

Dr. Miguel Carbonell

Mtro. Álvaro Altamirano

Mtro. Rubén Quintino

Mtra. Ayari Martín


Certificado

Al terminar el curso se expide un certificado digital sin ningún costo adicional.

Inscripción

Inscríbete hoy mismo con un precio preferencial por pago único. Paga de forma segura con tarjeta o a través de PayPal.

FAQ:

Preguntas frecuentes

¿Qué ventajas obtendrás al tomar el curso?

Los alumnos desarrollarán habilidades, competencias y destrezas de carácter corporativo sobre el cumplimiento de la ley, los reglamentos, los códigos y los principios éticos para promover una cultura de prevención con la intención de salvaguardar reputaciones de las empresas asegurando un manejo adecuado de riesgos. 

Los alumnos serán su capaces de identificar riesgos según el modelo de negocio particular de la empresa, analizar los métodos de prevención y corrección, diseñar planes integrales de compliance e implementar procesos internos de promoción de la cultura de la integridad.

Los alumnos conocerán los nuevos modelos de imputación penal respecto a la responsabilidad penal de las empresas, y podrán elaborar estrategias de defensa jurídica para garantizar los intereses de la parte representada.

¿Qué incluye el curso?

39 horas en línea (sesiones en vivo de 18:00 a 21:00 hrs, tiempo de la CDMX); informes de organizaciones internacionales en materia de lavado de dinero, compliance e integridad; modelos de planes de prevención riesgos; Una Constancia digital* certificada por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell sin costo adicional, que lo acredita como especialista en Compliance para Empresas. Cualquier constancia extra física o digital, tendrá un costo adicional.

¿A quién está dirigido?

A oficiales de cumplimiento en pequeñas, medianas y grandes empresas; abogados, estudiantes de Derecho, personal corporativo, representantes de empresas, público interesado en la integridad y el cumplimiento, dentro y fuera de las organizaciones.

¿Quiénes son los ponentes?
  • Mtra. Adriana Peralta
  • Dr. Miguel Carbonell
  • Mtro. Álvaro Altamirano
  • Mtro. Rubén Quintino
  • Mtra. Ayari Martín Del Campo

 

¿Cuál es la metodología de las sesiones?

Las clases se llevan a cabo a través de una plataforma virtual en transmisión en vivo, por lo que el módulo solo estará disponible en la fecha y horario señalado. Las sesiones no se graban.

El día de clases recibirá un correo electrónico con el acceso para la sesión correspondiente. Desde la plataforma podrá descargar los materiales adicionales, presentaciones de los ponentes y documentos de relevancia en formato pdf.

¿Cuáles son los requisitos técnicos para tomar este curso?

Al ser un curso en línea, debes contar con una computadora, laptop o smartphone con excelente conexión a internet. Tener descargada la aplicación zoom. Puedes descargarlo en el siguiente enlace sin costo: https://zoom.us/download

El acceso se enviará por correo electrónico, donde deberás leer con calma las instrucciones para visualizar el contenido.

Tienes dudas de como unirte a una reunión, mira el siguiente enlace: https://support.zoom.us/hc/es/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting-

Te sugerimos tomar las clases desde una conexión privada (personal), usar computadora y navegar a través de Google Chrome.

Comparte

Si crees que esta información puede ser de utilidad para alguien, por favor comparte.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.